Nuevas penalizaciones financieras contra el Cartel de Sinaloa
Redes de lavado expuestas por la OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones financieras a una docena de personas y empresas mexicanas. Las autoridades norteamericanas señalan a estas estructuras por legitimar ganancias ilícitas del Cartel de Sinaloa. Las operaciones delictivas abarcan desde restaurantes tradicionales hasta transacciones con criptomonedas avanzadas. Esta acción añade presión a la relación bilateral entre los dos principales socios comerciales de la región. Todo ocurre en medio de investigaciones sobre la penetración del narcotráfico en el entorno político del Estado de Sinaloa.
Las autoridades identifican a Armando de Jesús Ojeda Avilés como líder de una red operativa en Culiacán. El sospechoso coordinaba la recolección de efectivo en Estados Unidos, producto de las ventas de fentanilo. Posteriormente, el equipo financiero convertía los fondos en activos virtuales para transferirlos a la organización criminal mexicana. Registros oficiales muestran que Ojeda ejercía como funcionario público municipal de confianza en Sinaloa hasta mayo de 2025. El Departamento del Tesoro sancionó al restaurante Gorditas Chiwas y a la firma de seguridad Mamba Negra por estos vínculos.
El rol de los activos virtuales y las empresas
Jesús González Peñuelas encabeza la segunda estructura acusada de blanquear capitales mediante diversos negocios comerciales en México. El tribunal de California ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que facilite su captura internacional. La investigación coordinada involucró a la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional, la DEA y reguladores de la OFAC. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México colaboró activamente en el análisis fiscal, corporativo y financiero. Las medidas congelan todos los activos de los sancionados en el territorio estadounidense de forma inmediata.
Las sanciones generaron alertas preventivas dentro de las instituciones bancarias mexicanas y las plataformas de tecnología financiera locales. Diversas entidades financieras activaron protocolos para cerrar cuentas relacionadas con el entorno del gobernador con licencia. Los reportes señalan transacciones de mensajeros en Estados Unidos que recolectaban dinero en efectivo de drogas ilícitas. Las nuevas directrices de la administración estadounidense exigen auditorías estrictas ante riesgos transfronterizos y flujos monetarios dudosos. La alta integración económica aumenta el impacto de estas regulaciones en las remesas y el comercio diario.