La Verdad Detrás de las Prácticas Fraudulentas
Perfil del Acusado
Jesús Clemente Bonilla, un hombre de 28 años, nacido el 13 de abril de 1995 en Xalapa, Veracruz, se encuentra en el centro de una investigación por fraude.
Bonilla, un asesor de crédito que trabajó desde septiembre de 2020 hasta enero de 2023, es ahora objeto de una denuncia formal.
Los Hechos Denunciados
Las irregularidades fueron detectadas por el líder de asesores, Arturo González Martínez, en la sucursal de Coatepec.
Las anomalías incluyen asignaciones de zonas, procesos de desembolsos, gestiones de seguimientos, cobranzas y atención a la cartera en mora.
Jesús Clemente Bonilla, junto con Armando Hernández Castillo y Martha Patricia Orozco, supuestamente engañó a los clientes para que sacaran créditos a su nombre.
Los clientes reportaron que les aseguraron que el dinero era para este grupo y que no debían preocuparse por los pagos. Sin embargo, cuando se retrasaban en sus pagos, se les cobraba un monto moratorio que no se registraba en la contabilidad.
La Denuncia
El delito denunciado es “Administración Fraudulenta” (Art. 218 del CPV), presentado el 14 de septiembre de 2023.
Actualmente, la denuncia está en proceso con una cita programada para el 21 de septiembre de 2023 para agotar la etapa de mecanismos de mediación.
Este caso sirve como un recordatorio importante para todos nosotros sobre la importancia de la transparencia y la integridad en todas nuestras transacciones financieras.
Es crucial estar siempre alerta y consciente para evitar ser víctima de tales prácticas fraudulentas.